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2023-06-09暑假期间，一些不法分子通过伪造政府部门公文，诱导家长学生添加QQ号或加入QQ群，以校外培训退费名义实施电信网络诈骗，造成恶劣影响和严重危害。教育行政部门和公安机关多次发出预警提醒：请广大家长和学生“擦亮眼睛”，提高消费权益保护意识。一、在支付培训费用时，不要支付超过3个月或60个课时的费用；二、学科类培训支付费用不超过政府指导价限额标...
反诈宣传 | 这几种兼职工作可千万不能做，全都涉嫌违法犯罪！查看详情
2023-06-02暑假即将开始不少学生都会选择一份兼职工作能够挣到钱减少家里的经济压力买东西更加心安理得还有满满的成就感但是你知道吗找兼职工作时一定要擦亮双眼提高自我保护意识避免落入诈骗陷阱更不要成为犯罪分子的帮凶下面这几种兼职工作可千万别碰01帮助诈骗分子取现的工作不能做不少不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，有些兼职工作是帮其买贵金属等，并许诺高...
2023-05-26 电信网络诈骗犯罪由“人员链”“信息链”“技术链”“资金链”等多个环节构成并形成产业化利益链条，对其进行打击治理是一场整体战、持久战。反电信网络诈骗法明确了齐抓共管、群防群治的总体打击治理思路，金融行业要在国务院、各省市联席会议机制下，充分发挥警银协作机制作用，...
2023-05-19 对交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要措施。反电信网络诈骗法首次立法明确银行业金融机构、非银行支付机构对监测识别的异常账户和可疑交易需要采取必要的阻断措施，这是法律赋予金融行业的职责。同时，反电信网络诈骗法也明确提出统筹发展和安全，坚持精准防控，保障正常生产经营活动和群众便利生活。银行业金融机构、非银行支付机构要建立健全...
2023-05-12 强化银行账户和支付账户管理是电信网络诈骗“资金链”治理的首要环节。反电信网络诈骗法按照党中央“完善预防性法律制度”要求，在“金融治理”章节提出强化开户管理，着重强调客户尽职调查、异常开户处置、开户数量管理等要求，在前端防范方面为“资金链”治理夯实了根基。银行业金...
2023-05-05 反电信网络诈骗法对信息链、资金链、技术链、人员链等各环节都提出了具体举措和明确要求，清晰界定了各行业各部门的反诈职责。银行业金融机构、非银行支付机构作为“资金链”治理的关键，要切实履行金融治理法律责任，防范金融服务被不法分子用于转移电信网络诈骗资金。 一是压实风险防控主体责任。银行业金融机构、非银行支付机构要按照&ld...
2023-04-03《反电信网络诈骗法》与金融机构相关的条文主要包括以下内容：第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。第十六条 开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存...
2023-03-20购买保险是现代社会进行风险管理的有效手段之一，随着经济社会发展、金融市场繁荣和人们风险意识增强，保险产品与个人、社会愈加息息相关。为更好保护金融消费者合法权益，预防销售误导虚假宣传等风险，减少保险消费纠纷隐患，引导社会公众树立科学理性投保意识，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第3期风险提示：提醒金融消费者掌握理性投保的五个注意要点，增强个人合法权益...
2023-03-19【案例简介】刘先生喜得千金，为了给女儿以后的生活质量增添一份保障，准备给女儿购买一份年金类的保险，于是刘先生到某保险公司进行咨询，保险公司的工作人员热情接待了刘先生，并根据刘先生的需求进行详解介绍，刘先生这时发现保险公司的一些重大疾病保险、百万医疗保险等都很适合自己的女儿，准备全部都配置到位，但在刘先生投保告知自己的经济情况时，细心的工作人员发现刘先生为女儿购...
百年人寿“以案说险”丨 指定受益人一定能获得受益权吗？查看详情
2023-03-18【案例简介】2015年，某女士在保险公司为自己投保了一份人身保险，投保时指定受益人为自己的配偶C先生，2022年12月，某女士因病去世时，C先生向保险公司申请理赔，保险公司经审核后，却未将保险金给付给C先生，而是将保险金作为被保险人的遗产，按照继承法的规定，向被保险人的继承人履行了给付保险金的义务。【案例解析】关于上述案例，大家可能会提出疑问，为什么保险公...
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