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2023-07-14近期，一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，存...
2023-07-07（一）如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商...
2023-06-30一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义，承诺高额回报，以向老年人收取会员费、床位费，欺诈销售“保健品”等手段，实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪，给老年人造成严重财产损失。此类活动不同于正常养老服务，存在较大风险隐患： 1、高额返利无法实现。返利资金主要来源于老年人缴纳的费用，属于...
2023-06-23一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：1、网络化、跨境化...
2023-06-16《中华人民共和国反电信网络诈骗法》2022年12月1日起实施。反电信网络诈骗法坚持源头治理、综合治理，旨在全方位筑牢反电信网络诈骗法治防火墙。反电信网络诈骗法共7章50条，包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理等。这部法律作为小切口的专门立法，坚持问题导向，针对实践需要，对关键环节、主要制度作出规定。在加强抓末端同时，更加强调了抓前端，防患于未然。该法明...
2023-06-09暑假期间，一些不法分子通过伪造政府部门公文，诱导家长学生添加QQ号或加入QQ群，以校外培训退费名义实施电信网络诈骗，造成恶劣影响和严重危害。教育行政部门和公安机关多次发出预警提醒：请广大家长和学生“擦亮眼睛”，提高消费权益保护意识。一、在支付培训费用时，不要支付超过3个月或60个课时的费用；二、学科类培训支付费用不超过政府指导价限额标...
反诈宣传 | 这几种兼职工作可千万不能做，全都涉嫌违法犯罪！查看详情
2023-06-02暑假即将开始不少学生都会选择一份兼职工作能够挣到钱减少家里的经济压力买东西更加心安理得还有满满的成就感但是你知道吗找兼职工作时一定要擦亮双眼提高自我保护意识避免落入诈骗陷阱更不要成为犯罪分子的帮凶下面这几种兼职工作可千万别碰01帮助诈骗分子取现的工作不能做不少不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，有些兼职工作是帮其买贵金属等，并许诺高...
2023-05-26 电信网络诈骗犯罪由“人员链”“信息链”“技术链”“资金链”等多个环节构成并形成产业化利益链条，对其进行打击治理是一场整体战、持久战。反电信网络诈骗法明确了齐抓共管、群防群治的总体打击治理思路，金融行业要在国务院、各省市联席会议机制下，充分发挥警银协作机制作用，...
2023-05-19 对交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要措施。反电信网络诈骗法首次立法明确银行业金融机构、非银行支付机构对监测识别的异常账户和可疑交易需要采取必要的阻断措施，这是法律赋予金融行业的职责。同时，反电信网络诈骗法也明确提出统筹发展和安全，坚持精准防控，保障正常生产经营活动和群众便利生活。银行业金融机构、非银行支付机构要建立健全...
2023-05-12 强化银行账户和支付账户管理是电信网络诈骗“资金链”治理的首要环节。反电信网络诈骗法按照党中央“完善预防性法律制度”要求，在“金融治理”章节提出强化开户管理，着重强调客户尽职调查、异常开户处置、开户数量管理等要求，在前端防范方面为“资金链”治理夯实了根基。银行业金...
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